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不夜城娱乐城开户中国沉工:第二届董事会第二十六次会议决议通知布告

  证券代码:601989 证券简称:中国沉工 通知布告编号:临 2014-014

  证券代码:113003 证券简称:沉工转债

  中国船舶沉工股份无限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事通知布告内容不具有虚假记录、性

  陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体

  及连带义务。

  2014年3月6日,中国船舶沉工股份无限公司(“公司”)第二届

  董事会第二十六次会议以现场形式正在市海淀区昆明湖南72号

  118会议室举行,会议通知及会议材料于2014年2月26日以文件形式送

  达公司列位董事。本次会议由董事长李长印掌管,应出席董事十二名,

  亲身出席董事十一名。董事邵开文因工做缘由无法出席,委托董事孙

  波投票表决。本次董事会会议的召开合适《公司法》和《公司章程》

  的相关。不夜城娱乐本次会议颠末取会董事的认实会商,投票表决,构成如

  下决议:

  (一)审议通过关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候

  选人的议案

  会议同意李长印、董强、邵开文、钱建平、、陈平易近俊、姜仁

  锋、杜刚等8 报酬公司第三届董事会董事(非董事)候选人;王德

  宝、曲红、王承敏、李长江、沈5报酬公司第三届董事会董

  1

  事候选人。不夜城娱乐城

  表决成果:12票同意(拥有效表决票的100.00%)、0票否决、0

  票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (二)审议通过关于召开公司2014年第一次姑且股东大会的议案

  表决成果:12票同意(拥有效表决票的100.00%)、0票否决、0

  票弃权。

  特此通知布告。

  中国船舶沉工股份无限公司董事会

  2014 年 3 月 6 日

  2

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